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网络传销平台“吸金”近5000万 吸引会员6000人

标签:人际网络是传销吗  发布日期:2018-09-16 21:14
投资平台吸引会员6000人,接收资金近5000万元;理财平台发展70余名下线投资,经营额达数百万元。 去年以来,涉众型网络传销犯罪活动日益突出,市联合市市场监管局深入开展排查整治和宣传打击等,先后成功侦破汇专案、瑶池集庆专案等10起网络传销案件。 2017

  投资平台吸引会员6000人,接收资金近5000万元;理财平台发展70余名下线投资,经营额达数百万元。

  去年以来,涉众型网络传销犯罪活动日益突出,市联合市市场监管局深入开展排查整治和宣传打击等,先后成功侦破“汇”专案、“瑶池集庆”专案等10起网络传销案件。

  2017年3月23日,集美警方接到罗先生报案称:厦门聚邻信息技术有限公司与厦门水滋润文化有限公司合作开发的“水滋润普惠金融”投资平台涉嫌诈骗。

  据了解,2016年12月底,罗先生经朋友介绍加入“水滋润普惠金融”投资平台进行“投资”。刚开始,他以尝试的心态在平台充值了5000元,看到都能陆续返利后,他开始利用不同的手机账号和名字进行“投资”,并先后介绍了几十名亲戚朋友“入伙”该平台。后来该平台资金链断裂,他发现已无法从平台正常取现,其投入的资金被套牢,遂向警方报案。

  聚邻信息技术有限公司董事长郭某怀(男,46岁,福建永春人)承认,开发网络平台软件,构建多达22个层级的传销管理体系;而后以投资“水滋润普惠金融”为名,通过发展会员返利等方式,引诱社会人员在该网络平台软件上参与传销活动。

  经查,“水滋润普惠金融”投资平台于2016年11月28日开始运营,客户在平台上注册账号,一个手机只能注册一个账号,一个账号最多注资1万元最低1000元,每三天分润680元及200元银票,银票可在商家使用;鼓励客户多拉人头投资,并给客户以点数抽成。此外,商家还需交2000-3000元的费。

  至案发,已有1000余个商家,会员人数在6000人左右,接收资金数额近5000万元。案发时,会员在平台的资金账户均被清零,无法提现。

  2017年3月24日,郭某怀被归案。今年3月14日,郭某怀因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑4年,并处罚金人民币10万元。

  理财平台发展70余名下线指挥情报中心指令:禾山辖区有涉嫌传销人员聚集。湖里警方赶赴现场调查取证。

  经调查,2016年8月至2017年2月间,犯罪嫌疑人黄某林(男,31岁,福建永安人)他人,以美国“核星国际”网络理财平台为名,通过在厦门思明区、三明永安市召开招商会和会员相互介绍等方式,宣传投资该平台除了直接获取每月6%-10%的收益,还可通过介绍他人加入,获取他人投资款10%的提成;先后发展70余名下线投资该平台,经营额达数百万元。

  案件于2017年4月21日被破获。今年2月7日,黄某林因犯组织、领导传销活动罪,被思明区判处有期徒刑1年1个月,并处罚金人民币5万元。

  厦门警方提醒广大市民,要切实增强守法意识和风险意识,防止成为传销链条的一环;应选择投资渠道,不要被所谓“快速致富”;要提高识别辨别能力,对发现和掌握的传销违法犯罪活动线索,请及时向市场监督管理部门、机关反映。

  根据《刑法》及相关行规,传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。

  由于传销的本质特征是通过发展人员参加,组成上下线人际网络的形式来实施违法活动,所以参加传销的人员也是违法者,要承担相应的法律责任。参与传销的违法人员所受的经济损失不受法律。

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